2021年7月17日，上海晨兴公益基金会第一届理事会第二次会议在上海顺利召开。会议审议通过了基金会2021年度工作计划、2021年度财务工作计划、2021年度监事会工作计划，会议还审议通过了关于增补华美石为基金会理事的提案。

本次会议由秘书长戴茹主持，理事长徐憇锦，副理事长杨文瑛，理事王祖同、刘军、李志法、吴雪海、郑君逸、唐融融，监事长张雅君，监事刘平、何俊生及基金会全体工作人员参加会议。

基金会理事长讲话

理事长徐憩锦说2021年对我们来说是崭新的一年，自成立以来，基金会坚持以习近平新时代特色社会主义思想为指导，以“积极履行企业家社会责任，推动社会和谐发展”为宗旨，在上海市民政局的关心指导下，积极传播公益理念，有序开展公益活动，积极摸索探寻一条适合本基金会的发展道路。理事长徐憩锦建议基金会在向前发展的同时，还需要不断完善自身的组织结构，各个部门各司其职，职责划分要具体明确，从而保证基金会高效运转，造福更多的人。

审议、通过相关工作报告

秘书长戴茹汇报基金会2021年工作计划。慈善项目计划包括：教育扶贫—青海果洛州民族高级中学教学设备购置项目、贫困山区学生资助计划；健康扶贫—乡村医生培训计划和大病救助项目。此外，秘书长倡导建立基金会内部管理制度的建立、实施基金会宣传计划以及提高投资水平，实现基金保值增值。

财务部宁宁汇报基金会2021年财务工作计划，包含基金会资产负债情况、收支情况以及2021年财务工作计划。此外，基金会下一步将完善基金会现有资金理财计划，跟进《非营利组织免税资格》审批进度，申请《公益性社会组织捐赠税前扣除资格》。

监事长张雅君汇报基金会2021年监事工作：学习相关法律法规，熟悉知晓基金会的运作规则及要求；参与培训与咨询，了解基金会操作流程和实务案例，开阔眼界，积累经验；依据章程规定的权利和义务，对基金会的各项业务、财务状况、理事会召开及人员履职情况等进行监督，提出质询和建议；依靠团队力量，发挥自身能力，协助基金会各部门做好工作；利用自身条件，塑造良好形象，做好基金会的对外宣传工作。

会议审议通过了关于增补华美石为基金会理事的提案。会议以投票的方式，增补华美石为基金会理事。表决结果：同意9人、弃权0人、反对0人。

交流与讨论

基金会副理事长杨文瑛发言：基金会成立半年，各项工作步入正轨，各个公益项目正井井有条开展，这离不开基金会全体人员的辛苦和努力，副理事长杨文瑛希望基金会全体人员勠力同心，做到分工不分家，她建议团队内部要建立一个沟通机制，定期碰头、开会，发现问题，随时沟通，及时解决，从而更好地对公益项目负责。

基金会秘书长戴茹建议做好信息公开和信息沟通工作，设立本基金会的 LOGO、网站、微博、微信公众号、抖音号等，构建传播矩阵，全方位、立体式公开基金会的公益活动，宣传善事善举，提高基金会的社会公信力和影响力。同时，加强社会公益活动的参与度，以基金会名义参与社会公益活动，在开展自身宣传的同时，践行社会公益责任。

监事刘平建议基金会加强技术研究和理论学习，探索基金保值增值的途径，遵循安全稳定的原则，完善投资机制、加强风险防控和配置管理，严格规定基金会投资的项目范围和相应比例，稳步提升基金会保值增值的能力，从而促进基金会的长远发展。